澳大利亚跨境网络诈骗团伙专骗理财好手

2019年05月15日 来源:

澳大利亚官员9日说,跨境犯罪团伙利用和站设下投资骗局,过去5年从数以千计澳大利亚居民手中骗走超过1.13亿澳元(约合1.15亿美元)。

手法精

澳大利亚犯罪委员会和澳大利亚犯法学研究所9日联合发布报告,总结近年来频发的跨境投资骗局特点。

报告描述,犯罪团伙通常从合法企业处购得客户资料,依据一定标准筛选并锁定潜在目标,伪装成投资机构给这些人打。取得对方信任后,犯法团伙说服受害人把资金打入专门设立的幌子企业账户,提取资金,突然消失。

澳大利亚犯罪委员会主管约翰劳勒说,犯罪团伙对诈骗细节下了很多工夫,让这种原本可以辨别的骗局更具迷惑性。比如,这些团伙向潜在欺骗目标发出几乎可以乱真的投资说明书,设立专业化假投资站,甚至不惜血本寻求律师和会计师专业指点。

他们甚至能够操纵搜索引擎数据,劳勒说,当你搜索一个特定事件或特定企业,你会发现他们的名字在(搜索结果中排)位,与这些机构相干的所有负面评论会移至第四页或第五页。

更卑劣的是,犯法团伙得手后甚至会以其他身份联系受害人,谎称是金融监管机构或警方,在帮助受害人追回资金过程中实行二次诈骗。

追踪难

迈克尔现年50多岁,居住在澳大利亚南部,有超过15年投资经验,自以为警觉、理性,还是被跨境犯罪团伙骗走25万多美元。

他说,去年9月接到境外,对方自称投资机构,推销现货黄金交易,提供名字、号码和址。认真分析站上各类数据和投资策略后,迈克尔认为这家机构应该足够专业。

出于谨慎,迈克尔查阅国外和澳大利亚境内钓鱼站黑名单,做了你决定投资前应该做的一切调查,认为没有问题,向对方汇出25万澳元(25.44万美元)。迈克尔当时查阅站账号时,能看到自己资金的动向和账户盈利。

劳勒说,站上的账户盈利完全由犯法团伙虚构。互联及各种技术手段日趋发达,让欺骗站的逼真度愈来愈高,增加了受害人受骗的可能。

波及广

澳大利亚犯罪委员会证实,过去5年间,超过2600名澳大利亚居民受骗,损失超过1.13亿澳元。个案损失为3.5万澳元(3.56万美元),超过400万澳元(407万美元)。

调查报告说,主要受害人群年龄在50多岁,以男性为主,一般有过良好的理财经验,生活上相对独立。犯罪团伙的欺骗让人信服,一些人甚至把这个所谓的机会推荐给其他家庭成员,澳大利亚犯罪委员会另外一名主管保罗耶夫托维奇说,你可以想象骗局揭露产生的长期破坏效应。

为应对诈骗威胁,澳大利亚执法机构正采取措施,向所有家庭寄送邮件,提示投资诈骗风险。

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